COOPEVE, R.L. Informa a los aspirantes a cuerpos directivos a nivel nacional, que el período de inscripción para la Capacitación en temas de Prevención y Cumplimiento (Ley 23 del 27 de abril de 2015), es hasta el 31 de julio de 2024.

3 sesiones: jueves 8, sábado 10 y jueves 15 de agosto de 2024, en horario de 6:00 a 9:00 p.m.

• 9 horas académicas (1 hora y 30 minutos por tema)
• 100% virtual en la Plataforma Zoom.
• Certificado al completar el programa de 3 sesiones
• Moderadora y asistencia técnica en el aula de CENACOFOES

Temas:

• 40 recomendaciones de la GAFI y UAF 2012.
• Ley 23 de prevención del 27 de abril de 2015, en relación con el blanqueo de capitales y sus reglamentaciones.
• Decretos Ejecutivo N°. 35 y 587, que reglamenta la ley 23.
• Ley 81 – Protección de datos personales.
• Ley y nociones básicas de Seguro.
• Resoluciones de J.D. – IPACOOP para implementación de la Ley 23.

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